4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

授权委托书

● 本次是否有反担保:无

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

1、登记手续:凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到登记地点办理登记;法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托人股东帐户卡办理;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、授权委托书

十三、本人保证向拟任职晋西车轴股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

●是否提供网络投票:否

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在晋西车轴股份有限公司及其附属企业任职;

四、被提名人及其直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

第二十九次会议决议公告暨关于召开

●会议方式:现场方式

第三届监事会第十八次会议决议公告

(五)会议登记事项:

李照智,男,46岁,汉族,博士研究生,工学博士,中共党员,研究员级高级工程师。历任晋西机器厂物资供应处副处长、处长、晋西机器工业集团有限责任公司物资供销公司经理,晋西机器工业集团有限责任公司副总经理,北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理,党委副书记兼晋西车轴股份有限公司董事长。

(2)在主债权发生期间届满之日,被确定属于被担保主债权的,则基于该

2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。

包括晋西车轴股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。

1、担保方式与期限以正式担保合同为准。

公司董事会认为,北方锻造根据其业务情况,经营中需要补充流动资金,目前财务状况稳定,有能力偿还到期债务,为支持其经营发展,同意为其银行借款提供担保。

孙守会,男,47岁,汉族,大学学历,中共党员,研究员级高级工程师。历任763厂科研所副所长、所长、763厂副总工程师兼科研所所长、副厂长、总工程师兼山西江阳化工有限公司董事、总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副董事长、党委书记。

2、登记时间:2019年9月27日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)

1、股东登记表

六、被提名人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

晋西车轴股份有限公司

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

鲁天喜,男,55岁,大学学历,中共党员,高级工程师。历任晋西机器厂机加三分厂副厂长、晋西车轴股份有限公司副总经理,晋西车轴股份有限公司董事、总经理,现任晋西工业集团有限责任公司董事。

联系地址:邮政编码:

作为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任晋西车轴股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

造成的损失和其他所有应付费用等。

邮编:030027

王进忠,男,50岁,大学学历,中共党员,高级工程师。历任内蒙古北方重工业集团有限公司深孔制件厂副厂长、特种机械厂副厂长,特种机械厂党委书记、纪委书记,特种机械厂厂长、党委副书记,总经理助理、生产安全部部长,党委常委、党委组织部部长、董事会提名与薪酬考核委员会副主任。现任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理、内蒙古北方装备有限公司董事、总经理助党委书记、

晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2019年9月12日在晋西宾馆会议室召开,本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席郭新宁先生主持了会议,公司高管列席了本次会议。

● 被担保人名称:包头北方锻造有限责任公司(以下简称“北方锻造有)(包括其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司)

本次股东大会会期为半天,与会股东交通及食宿费用自理。

晋西车轴股份有限公司

生效日期:年月日至年月日

在本次担保事项发生前,上市公司及其控股子公司实际对外担保累计为0元,无逾期担保。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

(包括包头北方铁路产品有限责任公司)

关于为包头北方锻造有限责任公司

委托人姓名:受托人姓名:

4、独立董事候选人声明